واصل بنك القطيبي الإسلامي اليوم الإثنين تدريب وكلاء شبكة (قطيبي لحظات) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

ويشارك في الدورة التدريبية التي أقيمت في قاعة المركز التدريبي بالإدارة العامة بعدن ١٦ متدربًا من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات "المجموعة الثالثة".

وتأتي دورة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني، وامتثالًا للقوانين المحلية والدولية، وفي إطار دور بنك القطيبي الإسلامي التوعوي الهادف إلى رفع الوعي المجتمعي بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في مخالفات من شأنها أن تؤدي إلى جرائم وفق تصنيف القانون.

وتتضمن الدورة الثالثة التي يدرب فيها فريد محمد مامون عبدالغني، مدير إدارة المخاطر في بنك القطيبي الإسلامي، (أخصائي دولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ACAMS - حاصل على شهادة مدير مخاطر معتمد من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية) عدد من المحاور منها:

- معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسل الأموال. 

- معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- التفريق بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب. 

- تمييز مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

- معرفة الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

- معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسل الأموال وممول الإرهاب.

- كشف مؤشرات الاشتباه والرفع بالعمليات المشبوهة.

- معرفة مفهوم الاحتيال واساليبه. 

معرفة مفهوم  العناية الواجبة ومحتويتها.

- معرفة ماذا يعني قانون فاتكا، والأشخاص الخاضعين لقانون فاتكا. 

- كشف مؤشرات الشخص الأمريكي حسب فاتكا.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهائد المشاركة بحضور مدير إدارة لحظات عبدالرزاق الغالبي، ومدير إدارة العمليات المصرفية عبدالرحمن السيسي، وأخصائي التدريب والتطوير أحمد الطيب.